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烟台市公安局通报三起夏季治安打击整治行动典型案例

发布时间： 2023-08-19 03:03:57 来源：大小新闻

【资料图】

大小新闻8月18日讯（YMG全媒体记者盖鹏摄影报道）今日上午，在“全市公安机关夏季整治打击整治行动”新闻发布会上，烟台市公安局刑侦支队支队长王诗新通报了三起典型案例。

案例一：

2022年8月，烟台市公安局经侦支队接支付宝（中国）网络技术有限公司报案称，近期大量境外银行卡绑定支付宝在淘宝店铺消费，但境外银行以“非本人操作”为由向国际信用卡组织发起拒付请求，疑似盗刷行为，造成巨额经济损失。2023年6月6日，市公安局组织指挥30余名精干力量，分赴河南、江苏等地统一收网，将7名主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案，锁定境外犯罪嫌疑人2人，查扣电脑、笔记本、手机、境外信用卡信息一宗。经查，2021年以来，犯罪嫌疑人张某、刘某某等人通过非法手段获取境外持卡人信用卡信息资料后，非法出售给王某等下线若干人，再利用获取的境外信用卡资料以非法手段绑定支付宝账号，在淘宝网站大肆购物刷卡，后用多种方式予以变现，涉及全国26个省169个市，盗刷金额达1亿余元。

案例二：

2023年7月至8月，烟台市公安局刑侦支队反诈中心联合芝罘分局成功破获一特大虚假投资理财诈骗案，组织精干力量分赴湖南、福建等七省将20名境外诈骗窝点回国人员抓捕归案。

经查，该团伙在柬埔寨某诈骗园区通过大量购买微信账号，把自己包装成成功人士后，添加女性当事人微信，假装与其谈恋爱，骗取受害人信任后，谎称有投资理财的好项目且利润高风险小，引导其在假设的虚拟货币网站投资，实施虚假投资理财诈骗犯罪活动，前期小额返利，后期大额充值后无法提现，涉案人数较多，涉案金额总数达450余万元。目前，该落网团伙成员均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

案例三：

近日，烟台市公安局成功破获一起特大“黄赌合流”网络赌博案件。该案参赌人数超1300余万人、年赌博流水超1000亿元、年非法盈利超30亿元，公安部发《贺电》表扬，山东省公安厅厅党委副书记、常务副厅长张月波给予批示表扬，夏季治安打击整治行动以来，专案组根据前期线索结合大量涉案资金数据支撑，发现北京某公司涉嫌搭建四方支付平台，为涉案境外赌博平台提

供非法资金结算服务。该团伙共通过该方式为境外网赌、电诈等各类违法犯罪提供非法支付服务总金额达6.6亿余元，非法所得6600余万元。专案组已抓获杨某军、王某等公司核心成员19名，另有1名核心成员黎某畏罪潜逃至美国，正在追逃。目前，案件正在进一步侦办中。

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